Минфин хочет слить в ФНС данные о подозрительных переводах — риск проверок растёт
Минфин предложил передавать в ФНС сведения о подозрительных переводах граждан. Критерии таких операций ЦБ и ФНС ещё только предстоит определить. По данным Frank Media.
Вывод: пока критерии не известны — самое время навести порядок в назначениях платежей и разделить личные и деловые переводы.
Бухгалтер считает на пальцах
Если переводы попадут под критерии «подозрительных», ФНС получит основание для запроса пояснений или выездной проверки. Конкретных сумм в предложении пока нет.
Что сделать
- Не мешай личные и деловые переводы на одном счёте
- Пиши корректное назначение платежа в каждом переводе
- Следи за появлением критериев подозрительных операций от ЦБ
Разбор Периметра · ИИ. Не заменяет консультацию.